听到高凯这么说的众人,全部都沉思了起来。
这样的事情,真的是让人感到意外又恐惧,搞不好一个国家的经济,就这样子毁在这样一件事情上面。
会议室里面安静了足足15分钟,坦丁戈尔这才问出了一个很核心的关节。
“高凯,我并不是质疑你的判断,也并不是否定你的说法。”
“我就是想知道,他们是利用什么样的渠道,可以骗过全世界的官方,然后把这一些超级美元,流入到全世界每一个角落。”
面对坦丁戈尔的这一个问题,高凯思索了片刻之后,按照自己记忆中所记得的内容,缓缓的开口道。
“他们的核心流通渠道,不仅仅只有一个,而是有很多个,而且这一些核心渠道,都是尽可能的避免与官方接触。”
“第一个渠道那就是外交邮袋,这是最安全,最受保护的方式。”
“他们的外交官享有外交豁免权,其行李和官方邮袋不受检查。”
“这都是全世界各国外交官,所能够享受到的待遇。”
“毕竟检查一个外交官的行李和邮袋,会被视为侵犯其国家的隐私和主权。”
“他们将大量的超级美元,装入到了外交邮袋,通过外交航班运往驻世界各地的使馆。”
“他们在世界各国的使馆,成为了这些超级美元的区域分销中心。”
“由情报人员接手,再通过当地的犯罪网络,逐步洗白并流入金融系统。”
“他们这个渠道,可以做到神不知鬼不觉,查你都没办法查出来。”
“先由国内弄到各个国家的使馆,再由各个国家的情报人员,分散小额的花掉这一些超级美元。”
“第2个渠道就是委托国际犯罪组织洗钱分销。”
“他们本身在国外的行动能力有限,因此他们会与专业的国际犯罪组织合作。”
“他们会以极低的价格,大概是面值的30-40%,将这些超级美元,批量卖给我们国内,东南亚,东欧的犯罪集团。”
“这些犯罪集团拥有成熟的洗钱和分销网络。”
“知道如何将大额超级美元,小额分散地投入全球金融系统。”
“最好的洗钱方法,是通过赌场、地下钱庄、购买奢侈品再转卖等。大大降低了被发现的风险。”
“他们借此将销售风险外包,自己只负责生产和一级批发。”
“第3个渠道,那就是直接让在国外的代理公司,用于购买国内所需的各种物资。”
“这是超级美元的最终目的之一,直接就被当成了支付工具。”
“他们也会直接用这些高质量的超级美元,向国际军火商购买武器零部件,奢侈品,高级奔驰车,名酒,甚至技术。”
“对于某些不择手段的卖家来说,他们收到钱后能成功花掉,就不会追究钱的来源。”
“第4个渠道那就是通过贸易公司洗白。”
“他们在海外,特别是在华夏和东南亚,设有许多前台公司。”
“这些公司用超级美元进行交易,在交易的过程当中,将超级美元混入真钞中存入银行。”
“再通过合法的贸易转账将干净的钱汇回国内,他们也用超级美元支付公司在当地的运营开销。”
“第5个渠道就是利用边境贸易,在支付货款的时候,会掺杂一些超级美元到货款里面。”
“他们研究了十几年的超级美元,早已经将流通策略,细分成了分层与洗白。”
“超级美元不会直接用于购物消费,其流通只是一个洗白过程。”
“首先他们会成为一级批发商,以大幅折扣价,将大批量超级美元卖给国际犯罪集团。”
“让这些犯罪集团成为他们的二级分销商,将假钞分销到世界各地。”
“然后就是经过这些二级经销商,拿着超级美元去赌场换筹码、购买黄金珠宝、通过地下钱庄汇款等方式,将假钞注入合法的金融流通体系。”
“最终当超级美元进入银行系统后,这些超级