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第259章 天罗地网(1 / 2)

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“下面,请先汇报一下,关于中本船舶重工业株式会社特大洗钱一案的简要情况。”

台上一位高级警员对着麦克风说道。

【洗钱】

【所谓洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。

【例如,你贪污了公司五十万元。

为了将该笔收入转换为合法收入,你可以开一家线下的饭店,将这笔五十万元谎称为为饭店的收入,再辅以做假账等手段,该笔贪污款项即转换成为合法收入】

阶梯会议室台下,一位警员站起,拿着厚厚的一叠资料,走上会议室侧方的讲台,略微紧张地看了台上的西野一眼,随后开口道:“下面,我来给大家汇报一下中本船舶涉及洗钱犯罪的基本情况。”

“中本船舶是东洋国内一家知名的船舶企业。

其名下业务涉及广泛、包括船舶制造、设计、船舶租赁、船舶维修、货运代理、船员中介、集装箱租赁、船舶保险等三十多项业务,是一家巨无霸型企业。”

“今年以来,我们现中本船舶在京都的子公司涉及了一系列洗钱的初步犯罪事实。

中本船舶的京都子会社同走私团伙相勾结,通过虚构船员名单,以支付船员工资的形式,来掩盖走私收入的流向。

同时,其勾结船舶保险公司,以保险产品的行、出售掩盖,将犯罪所得转换为退保收入。

在诸多集装箱内还私藏大量现金,躲避海关追查,进行非法跨境现金交易。”

“上述中本船舶京都子会社的行为,严重危害了京都-淀川-大阪湾一带的海河沿岸经济秩序,对市民生产生活造成了严重危害,其犯罪行为涉及面广,需大阪府与京都府警察各本部进行联合执法。”

“目前,我们已经对中本船舶京都子会社的法定代表人、董事长、及各公司部门总监进行刑事拘留。

然而,在对犯罪嫌疑人采取强制措施之前,他们已经有计划、有预谋的销毁了公司大批档案、文件、还有合同。

对于他们具体进行洗钱的业务模式和证据,侦查暂时遇到了困难。”

“目前,初步掌握到的消息是,中本船舶京都子会社上述对抗侦查的行为,系其法律顾问江藤哲也唆使。

然而,自去年5月份,江藤哲也赶到京都之后,即下落不明,其最后现身的场景为京都大学。

虽已出动重重警力调查,但现在仍无所获。”

听着这位警员的汇报,西野顿时重重地砸了一下桌子,“人家都主动到京都来了,还能让他们跑了!”

“本部长,十分抱歉。

主要因为京都大学校区,系由大学警察分管。

我们只能要求那边予以协助,尚无法直接进入校园进行搜捕。”

警员微微欠身低头,不敢直视这位本部长的目光。

此刻,另一位警员站起来说补充道,“另外西野本部长。

在犯罪活动之中,对律师进行采取强制措施,尚需三思。

根据目前的证据,尚不能确定中本船舶京都子会社的上述行为就是由江藤律师教唆。

也有可能是公司负责人将犯罪行为全部推卸到外部顾问律师的身上。

如果,在没有确实证据的情况下,冒冒然然地逮捕律师,恐怕会激起京都地方律师协会的抗议和司法厅的关注。”

西野冷笑一声,看着面前这两位警员:“都像你们这么循规滔距的办案,还破个屁的案件!

越是每晚一天,越是有更多证据材料会被销毁!”

这位本部长停顿了一下,接着提高声音道:“根据我得到的最新消息,江藤来到京都之前,在东京瑞穗银行一起关于不良资产的处置纠纷中,卷走了银行价值五亿円的质押仓单。

东京地方律师协会已经对该起事件起了内部纪律调查。”

话音落下,西野再度猛地拍了一下桌子,整张长桌顿时摇晃了起来,底下金属框架出刺耳的摩擦声

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