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第64章 资金去向(2 / 2)

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:第一,梳理这些资金流转的时间规律;第二,分析这些空壳公司的注册代理机构,找到共同点;第三,排查省内与港岛有密切资金往来的金融机构。”

    张克明立即记录:“明白。我们已经请求央行反洗钱中心协助,同时通过外交渠道与港岛金融管理局联系,希望能够获得更多信息。”

    宁方远补充道:“还要注意保密。这么大的资金量,背后肯定有专业的金融和法律团队在运作。一旦打草惊蛇,他们很可能会切断所有线索。”

    “已经采取了最高级别的保密措施。”张克明郑重地说,“审计组所有成员都已经签署保密协议,相关资料全部加密存储,传输使用专用通道。”

    就在这时,宁方远的保密电话响起。他看了一眼来电显示,对张克明做了个手势,接起电话:“我是宁方远。”

    电话那头传来沙瑞金的声音:“方远啊,特别工作组明天就到。中央对这件事高度重视,已经协调了央行、公安部、外汇管理局等多个部门联合行动。你们那边进展如何?”

    宁方远简要汇报了资金追踪的情况:“...目前已经锁定七十亿境外资金流向,剩下的四百三十亿可能通过专业洗钱网络转移。我们正在全力追查。”

    沙瑞金沉默片刻,语气严肃:“这件事情比我们想象的还要复杂。特别工作组由央行副行长带队,会有金融侦查方面的专家。你们要做好配合工作,同时注意安全。”

    挂断电话,宁方远对张克明说:“特别工作组明天就到。在这之前,我们要把现有线索再梳理一遍,确保汇报时能够提供尽可能详细的信息。”

    张克明点头:“我这就回去组织人员加班。不过...”他犹豫了一下,“宁省长,这么大范围的资金转移,恐怕不是一般人能够操作的。我担心继续查下去,可能会触及...”

    宁方远抬手打断他:“不管触及谁,都要一查到底。这是老百姓的血汗钱,更是关系到国家金融安全的大事。有什么问题,我担着。”

    张克明深受触动,郑重地点头:“明白!我们一定查个水落石出。”

    离开宁方远办公室,张克明快步走向电梯。走廊里静悄悄的,但他的内心却波涛汹涌。作为一名老审计,他太清楚这意味着什么——如此大规模的资金转移背后,必定隐藏着一个庞大的利益网络,甚至可能牵扯到更高层级的人物。

    而在办公室内,宁方远独自站在窗前,望着窗外下起的小雨。他的手指无意识地敲击着窗台,脑海中浮现出前世那些震惊全国的金融大案。

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